इस सप्ताह की शुरुआत में, ईओडब्ल्यू ने भारत में कथित धोखाधड़ी के मामले में दोनों प्रति के खिलाफ चल रही जांच के दौरान एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया था।
BharatPe fraud:Ashneer Grover, Madhuri Jain को दिल्ली हवाई अड्डे पर रोका गया
हाल के एक घटनाक्रम में, भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन को दिल्ली पुलिस ने रोक लिया, जब वे गुरुवार रात न्यूयॉर्क के लिए रवाना होने वाले थे। यह कार्रवाई दंपति के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों की गहन जांच के आलोक में सामने आई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक स्थिति रिपोर्ट दायर की थी, जिसमें ग्रोवर और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े भारतपे में वित्तीय अनियमितताओं का विवरण दिया गया था।
इसके बाद, पुलिस ने जोड़े के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया और उनके जाने से पहले उन्हें हिरासत में ले लिया। ग्रोवर और जैन को घर लौटने के लिए कहा गया और बाद में शुक्रवार सुबह समन जारी किया गया, हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस विशेष रूप से उनके बैंक खातों की जांच के माध्यम से पहचाने गए महत्वपूर्ण लेनदेन की जांच करने में रुचि रखती है, जिसमें ₹81 करोड़ से अधिक की कथित धोखाधड़ी शामिल है।
जांच से पता चला कि जैन को अपने परिवार के सदस्यों से महत्वपूर्ण रकम मिली, जिसमें उनके पिता, मां और भाई से क्रमशः ₹5 करोड़, ₹3 करोड़ और ₹2 करोड़ शामिल थे। इसके अतिरिक्त, ग्रोवर ने कथित तौर पर 2019 और 2022 के बीच अपने एक खाते से अपने पिता के खाते में लगभग ₹46 करोड़ की कुल राशि हस्तांतरित की। पुलिस इन लेनदेन को सत्यापित करने और उनके उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए ग्रोवर और जैन से पूछताछ के महत्व पर जोर देती है।
संयुक्त पुलिस आयुक्त (ईओडब्ल्यू) सिंधु पिल्लई ने कहा कि जोड़े को सुरक्षा जांच से पहले रोक दिया गया था और अगले सप्ताह ईओडब्ल्यू कार्यालय में जांच में शामिल होने के लिए अपने दिल्ली आवास पर लौटने का निर्देश दिया गया था। उन्हें विदेश यात्रा से रोकने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था।
अश्नीर ग्रोवर, जिन्होंने पिछले साल थर्ड यूनिकॉर्न नामक एक और उद्यम शुरू किया था, ने सम्मन प्राप्त करने की पुष्टि की और सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने आव्रजन के दौरान लुकआउट सर्कुलर के बारे में सूचित किए जाने का उल्लेख किया, लेकिन हवाई अड्डे पर रोके जाने के बाद सुबह तक ईओडब्ल्यू से कोई नोटिस या कॉल नहीं मिलने का दावा किया।
गौरतलब है कि वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों के जवाब में भारतपे ने पिछले साल ग्रोवर और जैन को बर्खास्त कर दिया था। ईओडब्ल्यू की एक हालिया जांच में ग्रोवर और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी भर्ती फर्मों द्वारा पिछली तारीख के चालान के इस्तेमाल का खुलासा हुआ, जिसमें फिनटेक यूनिकॉर्न के लिए नहीं किए गए काम के लिए धन की हेराफेरी की गई।
एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर छह सूत्रीय नोट में “तथ्यों” को सूचीबद्ध करते हुए, ग्रोवर ने कहा कि वह 16 से 23 नवंबर तक अमेरिका जाने की योजना बना रहे थे।
